KYC Là Gì?

KYC là viết tắt cụm từ tiếng anh: “Know your customer/client” dịch ra nghĩa là nhận biết khách hàng hay thấu hiểu khách hàng
KYC là thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong lĩnh vực tài chính hoặc ngân hàng. Đó là một quy trình của một doanh nghiệp hay tổ chức nhằm xác minh danh tính và địa chỉ của khách hàng.

Mục Đích Kyc OneCoin

– Tuân thủ luật chống rửa tiền AML (Anti Money Laudering), hạn chế rủi ro trong các hoạt động phi pháp: gian lận tài chính, rửa tiền hay tài trợ khủng bố
– Xác minh quyền sở hữu tài khoản OneCoin với tập đoàn
– Chuyển Onecoin/Cash account (Euro) giữa các tài khoản
– Rút tiền về Ngân hàng địa phương

Ba Bước Khai Báo Kyc Dành Cho Tài Khoản Onecoin Mới

Bước 01. Chuẩn Bị Tài Liệu Kyc Onecoin

ID/Passport

Chứng minh thư / Thẻ căn cước chụp 02 mặt
Hoặc Hộ chiếu

Bằng chứng địa chỉ

Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng cách đây không quá 3 tháng.

Lưu ý chung về tài liệu kyc onecoin

– Định dạng tài liệu được chấp thuận là file ảnh (JPG, JPEG,PNG) hoặc file .PDF
– Kích thước tệp tài liệu dưới 2MB
– Tài liệu chụp yêu cầu ảnh màu, rõ nét thông tin, hết các góc cạnh, không được che tay

Lưu ý với Giấy xác nhận tài khoản Ngân hàng 

– Bằng tiếng Anh hoặc bản Song ngữ (vừa tiếng anh, vừa tiếng Việt)
– Hiển thị rõ Tên cá nhân & Địa chỉ
– Phải có tên/logo ngân hàng, chữ kí, ngày phát hành và dấu đỏ xác nhận

Bước 02. Điền Thông Tin Hồ Sơ Cá Nhân

Đăng nhập tài khoản OneCoin tại đường link: https://portal.oneecosystem.eu/auth/login

Truy cập mục My Profile >> KYC.

=> Bấm chọn “Start the Verification Now” để bắt đầu


Chọn xác minh bình thường “Normail Verification”

Có 2 tùy chọn xuất hiện
– Vip Priority Verification ( Xác minh ưu tiên)

Bạn trả tiền để đẩy nhanh quá trình xác minh danh tính. Thời gian xử lý từ 24-72 giờ, bạn cần thanh toán phí qua địa chỉ ví Bitcoin chỉ định và gửi mail cho bộ phận kết toán công ty kèm bằng chứng giao dịch để được hỗ trợ
– Normal Verification (Xác minh bình thường)
Quá trình xử lý lâu hơn, mất 7 ngày làm việc.
(Do công ty phải làm việc thủ công với số lượng lớn tài khoản kyc, nên xử lý theo trình tự đến trước phục vụ trước)
=> Bấm chọn “Normal Verification”

Nhập Dữ Liệu Cá Nhân

First name: Đệm & Tên
Last name: Họ

Document Number: Số Hộ chiếu / CMT / CCCD / Bằng Lái Xe
Date of birth: Ngày tháng năm sinh
Document Issue Date: Ngày phát hành tài liệu
Document Expiration Date: Ngày hết hạn tài liệu
City of Birth: Nơi sinh
Document Type: Loại tài liệu (ID card – Cmt/thẻ căn cước; Passport – Hộ chiếu; Driving License – Bằng lái xe)
Document Image: Ảnh tài liệu (Nếu bạn tải CMT hoặc thẻ căn cước thì chụp ảnh mặt trước và sau rồi ghép thành 1 tệp duy nhất)

=> Click “Upload Selected Files” để kết thúc khai báo thông tin cá nhân

Một màn hình xuất hiện thông báo thành công.
=> Click “Back to Profile” – Quay lại trang Hồ Sơ

Bước 03. Điền Thông Tin Khai Báo Địa Chỉ

– Vào lại mục My Profile >> KYC

– Click “Upload New Document” phần Address

– Nhập thông tin theo hướng dẫn

Full Address: Nhập giống hệt phần địa chỉ ghi trong giấy xác nhận Ngân hàng
Country: Quốc gia (chọn Việt Nam)

Postal Code: Mã bưu chính.
(Tham khảo mã code 63 tỉnh thành Việt Nam)
City: Thành phố
Document Type: Loại tài liệu
(Chọn Document issued by a Bank – Tài liệu phát hành bởi Ngân hàng)
=> Tải ảnh giấy xác nhận ngân hàng và Bấm “Upload Selected Files” để kết thúc khai báo địa chỉ

Trạng Thái KYC Onecoin

– Sau khi khai báo xong hết, tài khoản của bạn sẽ ở trạng thái chờ phê duyệt (In Review) 

– Sau 1-2 tuần, bạn truy cập lại mục My Profile trong tài khoản OneCoin.
– Nếu thấy có dấu tích màu xanh “√ Verified” thì xin chúc mừng tài khoản OneLife của bạn đã được xác minh

Những Nguyên Nhân Khiến Kyc Onecoin Bị Từ Chối?

– Thông tin cá nhân / địa chỉ không khớp so với tài liệu KYC tải lên
– Tài liệu không đúng với yêu cầu (mờ không xem được thông tin, sai định dạng, chụp không hết góc cạnh, …)

– Tài liệu xác minh địa chỉ (giấy xác nhận ngân hàng) đã quá thời gian 3 tháng tại thời điểm xét duyệt
– Thẻ căn cước / Chứng minh thư / Hộ chiếu hết hạn