KYC Là Gì?
KYC là viết tắt cụm từ tiếng anh: “Know your customer/client” dịch ra nghĩa là nhận biết khách hàng hay thấu hiểu khách hàng
KYC là thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong lĩnh vực tài chính hoặc ngân hàng. Đó là một quy trình của một doanh nghiệp hay tổ chức nhằm xác minh danh tính và địa chỉ của khách hàng.
Mục Đích Kyc OneCoin
– Tuân thủ luật chống rửa tiền AML (Anti Money Laudering), hạn chế rủi ro trong các hoạt động phi pháp: gian lận tài chính, rửa tiền hay tài trợ khủng bố
– Xác minh quyền sở hữu tài khoản OneCoin với tập đoàn
– Chuyển Onecoin/Cash account (Euro) giữa các tài khoản
– Rút tiền về Ngân hàng địa phương
Ba Bước Khai Báo Kyc Dành Cho Tài Khoản Onecoin Mới
Bước 01. Chuẩn Bị Tài Liệu Kyc Onecoin
ID/Passport
Chứng minh thư / Thẻ căn cước chụp 02 mặt
Hoặc Hộ chiếu
Bằng chứng địa chỉ
Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng cách đây không quá 3 tháng.
(Hoặc có thể dùng bằng lái xe 2 mặt)
Lưu ý chung về tài liệu kyc onecoin
– Định dạng được chấp thuận là file ảnh (JPG, JPEG,PNG) hoặc file .PDF
– Kích thước tệp dưới 2MB
– Yêu cầu ảnh chụp màu, rõ nét thông tin, hết các góc cạnh, không được che tay
Lưu ý với Giấy xác nhận tài khoản Ngân hàng
– Bằng tiếng Anh hoặc bản Song ngữ (vừa tiếng anh, vừa tiếng Việt)
– Hiển thị rõ Tên cá nhân & Địa chỉ
– Phải có tên/logo ngân hàng, chữ kí, ngày phát hành và dấu đỏ xác nhận
Bước 02. Điền Thông Tin Hồ Sơ Cá Nhân
– Đăng nhập tài khoản OneCoin tại đường link: https://portal.oneecosystem.eu/auth/login
– Truy cập mục “My Profile” >> “KYC”. => Bấm chọn “Start the Verification Now” để bắt đầu
– Nhập đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn
Document Number: Số Hộ chiếu / CMT / CCCD / Bằng Lái Xe
Date of birth: Ngày tháng năm sinh
Document Issue Date: Ngày phát hành tài liệu
Document Expiration Date: Ngày hết hạn tài liệu
(nếu up CMT do nó không có ngày hết hạn nên phần này các bạn điền cộng thêm 20 năm so với ngày cấp. Ví dụ ngày cấp 08/08/2018 => ngày hết hạn 08/08/2038)
Country of Birth: Quốc gia
City of Birth: Nơi sinh
Document Type: Loại tài liệu (ID card – Cmt/thẻ căn cước; Passport – Hộ chiếu; Driving License – Bằng lái xe)
Document Image: Ảnh tài liệu (Nếu bạn tải CMT hoặc thẻ căn cước thì chụp ảnh mặt trước và sau rồi ghép thành 1 tệp duy nhất)
=> Click “Upload Selected Files” để kết thúc
=> Chọn “Next Step” để sang phần khai báo địa chỉ tiếp theo
Bước 03. Điền Thông Tin Khai Báo Địa Chỉ
– Full Address: Điền giống hệt phần địa chỉ (Address) ghi trong giấy xác nhận Ngân hàng
– Country: Quốc gia (chọn Việt Nam)
– Postal Code: Mã bưu chính.
(Tham khảo mã code 63 tỉnh thành Việt Nam)
– City: Thành phố
– Document Type: Loại tài liệu
. Gas – Water – Electricity bill <=> Hóa đơn gas – nước – điện
. Document issued by a Bank <=> Tài liệu phát hành bởi ngân hàng
. Both sides of non expired National ID Documents driving <=> Tài liệu 2 mặt bằng lái xe
Trong bài viết này, ta chọn “Document issued by a Bank”
=> Tải ảnh lên và Bấm “Upload Selected Files”
Trạng Thái KYC Onecoin
– Khai báo xong hết, tài khoản của bạn sẽ ở trạng thái chờ phê duyệt “In Review”
– Sau 2-5 ngày, bạn truy cập lại mục “My Profile” trong tài khoản OneCoin, nếu thấy có dấu tích màu xanh “√ Verified” thì xin chúc mừng tài khoản OneLife của bạn đã được xác minh
Những Nguyên Nhân Khiến Kyc Onecoin Bị Từ Chối?
– Thông tin cá nhân / địa chỉ không khớp so với tài liệu KYC tải lên
– Tài liệu không đúng với yêu cầu (mờ không xem được thông tin, sai định dạng, chụp không hết góc cạnh, …)
– Tài liệu xác minh địa chỉ (giấy xác nhận ngân hàng) đã quá thời gian 3 tháng tại thời điểm xét duyệt
– Thẻ căn cước / Chứng minh thư / Hộ chiếu hết hạn
