KYC Là Gì?

KYC là viết tắt cụm từ tiếng anh: “Know your customer/client” dịch ra nghĩa là nhận biết khách hàng hay thấu hiểu khách hàng
KYC là thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong lĩnh vực tài chính hoặc ngân hàng. Đó là một quy trình của một doanh nghiệp hay tổ chức nhằm xác minh danh tính và địa chỉ của khách hàng.

Mục Đích Kyc OneCoin

– Tuân thủ luật chống rửa tiền AML (Anti Money Laudering), hạn chế rủi ro trong các hoạt động phi pháp: gian lận tài chính, rửa tiền hay tài trợ khủng bố
– Xác minh quyền sở hữu tài khoản OneCoin với tập đoàn
– Rút tiền về Ngân hàng địa phương

Bốn Bước Khai Báo Kyc Dành Cho Tài Khoản Onecoin Mới

B1. Chuẩn Bị Tài Liệu Kyc Onecoin

ID/Passport

Chứng minh thư / Thẻ căn cước chụp 2 mặt ghép vào 1 tệp duy nhất
Hoặc Hộ chiếu

Bằng chứng địa chỉ

Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng cách đây không quá 3 tháng.

Lưu ý chung về tài liệu kyc onecoin

– Định dạng tài liệu được chấp thuận là file ảnh (JPG, JPEG,PNG) hoặc file .PDF
– Kích thước tệp tài liệu dưới 2MB
– Tài liệu chụp yêu cầu ảnh màu, rõ nét thông tin, hết các góc cạnh, không được che tay

Lưu ý với Giấy xác nhận tài khoản Ngân hàng 

– Bằng tiếng Anh hoặc bản Song ngữ (vừa tiếng anh, vừa tiếng Việt)
– Hiển thị rõ Tên cá nhân & Địa chỉ
– Phải có tên/logo ngân hàng, chữ kí, ngày phát hành và dấu đỏ xác nhận

B2. Điền Thông Tin Hồ Sơ Cá Nhân

Đăng nhập tài khoản OneCoin tại website: Onelife.eu Truy cập mục My Profile
Nhấp Edit (chỉnh sửa) nhập Mk2 (Mật khẩu giao dịch) điền thông tin tất cả các trường bằng tiếng Việt không dấu

Main information: Thông tin chính

First name – Last name: Họ tên
Current email address: Địa chỉ email hiện tại
Mobile phone: Số điện thoại di động (+84………)

Address: Địa chỉ

Country: Quốc gia
City: Thành phố
Address: Địa chỉ hiện tại
(Điền giống hệt phần /address ghi trong giấy xác nhận ngân hàng)
Zipcode: Mã bưu chính.
(Tham khảo mã zipcode 63 tỉnh thành Việt Nam)

Birth information: Thông tin sinh sống

Date of birth: Ngày sinh
Place of birth: Nơi sinh
Country of birth: Sinh tại quốc gia

Identification: Xác minh

Passport/id card number: Hộ chiếu/ số chứng minh thư
Passport/id card expiry date: Ngày hết hạn Hộ chiếu/Chứng minh thư
(Nếu khai báo theo chứng minh thư/thẻ căn cước, để ngày hết hạn là 31/12/9999)

B3. Điền Thông Tin Khai Báo Ngân Hàng

Truy cập mục Home > My Profile > Payment Details. Click Edit, nhập MK2 – mật khẩu giao dịch để chỉnh sửa

Bank details – thông tin ngân hàng

Account holder name: Tên chủ tài khoản
Bank name: Tên ngân hàng
Bank country: Ngân hàng tại quốc gia
IBAN/ACCOUNT NUMBER: Số tài khoản ngân hàng
Bic/Swift code: Mã swift code ngân hàng
Xem mã swift code tất cả ngân hàng tại Việt Nam 

B4. Tải Lên Tài Liệu Kyc

Id/Passport

National ID card all sides.
=> Tích tuỳ chọn này nếu bạn tải chứng minh thư/thẻ căn cước 2 mặt
National Passport Hoặc International Passport
=> Tích 1 trong 2 tuỳ chọn này nếu bạn tải Hộ chiếu
Click Choose File >> Chọn tài liệu Chứng minh thư/Hộ chiếu

Proof of address

A document issued by a Bank within the last 3 months (e.g. bank certificate, bank statement, bank confirmation letter, etc.)
=> Tích tuỳ chọn này vì bạn tải giấy xác nhận tài khoản ngân hàng gần đây 3 tháng
Click Choose File >> Chọn tài liệu Giấy xác nhận ngân hàng

Ấn Submit là xong

Thời Gian Xét Duyệt KYC Tài Khoản Onecoin

Tùy từng tài khoản và từng thời điểm, mà thời gian phê duyệt KYC cũng khác nhau. Nhanh thì mất vài ngày, chậm bạn đợi vài tuần, có khi lên đến vài tháng.

Do hệ thống ưu tiên tài khoản nào khai báo trước, xét duyệt trước nên Bạn cũng không cần phải viết mail support nhờ hỗ trợ.

Nếu KYC tài khoản của bạn quá 3 tháng (90 ngày) vẫn ở trạng thái Pending/chờ phê duyệt. Bạn phải làm lại giấy xác nhận ngân hàng mới và khai báo lại kyc từ đầu

Trạng Thái KYC Onecoin / KYC STATUS

– Pending / Conditionally đang chờ công ty phê duyệt
– Declined bị từ chối, phải khai báo lại
Approved đã được phê duyệt và chấp thuận

Những Nguyên Nhân Khiến Kyc Onecoin Bị Từ Chối?

– Thông tin cá nhân / địa chỉ không khớp so với tài liệu KYC tải lên
– Tài liệu không đúng với yêu cầu (mờ không xem được thông tin, sai định dạng, chụp không hết góc cạnh, …)

– Tài liệu xác minh địa chỉ (giấy xác nhận ngân hàng) đã quá thời gian 3 tháng tại thời điểm xét duyệt
– Hộ chiếu hết hạn
– Hơn 12 tháng không đăng nhập tài khoản OneCoin – OneLife

Xác Minh Kyc Onecoin Ngay Nếu Khai Báo Theo Tài Khoản Khác Đã Được Duyệt

_____________________________
Tài khoản A (KYC đã xác nhận)
Giữ nguyên, không thay đổi bất cứ thông tin gì cả.
_____________________________
Tài khoản B (KYC đang Pending/bị từ chối)
Đồng bộ giống hệt tất cả 3 trường thông tin sau theo tài khoản A, không sai dấu chấm, dấu phẩy (Nên copy – paste thay vì điền thủ công)

01. Profile
– Hồ Sơ Cá Nhân

02. Payment Details – Khai Báo Ngân Hàng
03. Kyc – Chọn Use KYC from Username
Nhập id + mk01 tài khoản A.
Ấn Submit – gửi là XONG !

Tài khoản B sẽ được duyệt ngay lập tức
_____________________________

Lưu ý khi áp dụng
– Chỉ dành cho nhà đầu tư đang sở hữu nhiều tài khoản Onecoin và có 1 tài khoản đang được phê duyệt KYC
– Không cần phải đồng bộ địa chỉ Email
– Họ tên trong khai báo ngân hàng tài khoản B phải giống hệt Họ tên trong khai báo ngân hàng tài khoản A (phần chữ hoa và chữ thường)
– Phương pháp áp dụng được cho tất cả các tài khoản, kể cả khác nhánh, không cùng hệ thống.